Mitarbeiter Name List Screening (NLS) (m/w/d)
- Durchführen von Suchvorgängen im Client Screening System
- Untersuchung von Warnungen für PEPs und unerwünschte Medien im Client Screening System
- Nutzung von Web-Recherchen und verschiedenen KYC-Systemen zur Ermittlung der Übereinstimmung
- Zuweisung von Fällen nach vorgegebenen Kriterien
- Identifizierung von Verdachtsfällen bis hin zur Eskalation
- Teilnahme an der Schulung neuer Kollegen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (beliebiger Fachrichtung) und/ oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse
- Gute Deutschgrundkenntnisse
- Analytische und investigative Fähigkeiten
- Motivation, sich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten
- Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung
- Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben sowie gute analytische und investigative Fähigkeiten
- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten sowie wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren
- Moderner vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur Spree
- Nutzung der Kantine
- Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell (mit ggf. Option auf Home-Office)
- Individuelle Einarbeitung
- Quereinsteiger willkommen
- Moderne Hard- und Software
- Unser Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 95.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen Unternehmenssitz in Berlin-Charlottenburg (unweit Ernst-Reuter-Platz)
- Das Team im Bereich der Geldwäscheprävention stellt sicher, dass die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden
Mein Ansprechpartner
Caroline Sophie Schunke
Referenznummer
587763/1
Kontakt aufnehmen
E-Mail:
caroline.schunke@hays.de
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