AML Analyst (m/w/d)
Aufgaben
- Umsetzung und Einhaltung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (insbesondere GwG, AO, KWG, AWG, OFAC, FATCA/CRS, Auslegungs- und Anwendungshinweise BaFin sowie Konzernrichtlinien)
- Betreuung der Geldwäsche-Monitoringsysteme
- Erstellung von Berichten
- Durchführung von Kontrollen
- Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze, Verfaren und Arbeitsanweisungen)
- Sicherstellung der Sorgfaltspflichten im Sinne des GwG
- Durchführung und Konzeption von Trainings
- Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening
- Bewertung und ggf. Meldung von Verdachtsfällen• Bearbeitung von Auskunftsersuchen
Profil
- Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Finanzen, Bankwesen oder BWL
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau + Compliance-Weiterbildung)
- Erfahrung in Compliance, Geldwäscheprävention (AML) oder Risikomanagement
- Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Anforderungen (GwG, KWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin)
- Erfahrung mit Transaktionsmonitoring, Kundenscreening, Verdachtsmeldungen
- Sehr gute Kenntnisse der relevanten Gesetze und Regularien wie GwG, KWG, AO, AWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin-Auslegungshinweise
- Kenntnisse in internen Kontrollsystemen und Sicherungsmaßnahmen
- Erfahrung in der Erstellung von Berichten und Dokumentationen für Prüfungen/Audits
Benefits
- Angenehmes Arbeitsklima
- Eine übertarifliche Bezahlung
Über Hays
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Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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