Spezialist CDD/KYC (m/w/d)
Aufgaben
- Durchführung von Customer Due Diligence (CDD) für Onboardings im KYC-Prozess
- Überwachung und Analyse von Bestandskunden im Rahmen turnusmäßiger und anlassbezogener CDD-Reviews
- Beobachtung aktueller Gesetzeslage und regulatorischer Entwicklungen (inkl. AMLD, BaFin-Veröffentlichungen)
- Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Fachbereiche
- Mitarbeit in Projekten rund um AML, KYC und Compliance-Prozesse
Profil
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
- Erste oder fundierte Erfahrung in der Geldwäscheprävention / AML (wünschenswert)
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Sicherer Umgang mit MS Office
- Hohe Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise
Benefits
- Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
- Ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld mit Herausforderung, hoher Selbständigkeit undflachen Hierarchien
- Einen technisch und ergonomisch gut ausgestatteten Arbeitsplatz
- Frisches Obst, Kaffee, Wasser zur freien Verfügung
- Eine wettbewerbsfähige Vergütung mit zusätzlicher Altersversorgung, Fitnessstudio- undEssenszuschuss sowie Homeoffice-Möglichkeit
Gehaltsinformationen
- 70.000 €
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
- 1
- 2
- 3
- 4
1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
+49 69 300882 1197© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.